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ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB

Die Unternehmensführung der SCHMIDT-HANSEN GRUNDBESITZ AG („SHG AG“) als deutsche Aktiengesellschaft wird in erster Linie durch das Aktiengesetz und daneben durch die Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner jeweils aktuellen Fas-sung bestimmt.

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften unterliegt die SHG AG dem sog. „dualen Führungssystem“. Dieses ist durch eine strikte personelle Trennung zwischen dem Vorstand als Leitungsorgan und dem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan gekennzeichnet. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten dabei im Unternehmensinteresse eng zusammen.

Der Vorstand leitet das Unternehmen mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung in eigener Verantwortung. Dabei gilt der Grundsatz der Gesamtverantwortung, d. h., der Vorstand trägt die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Er entwickelt die Unternehmensstrate-gie und sorgt in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat für deren Umsetzung.
Der Vorstand der SCHMIDT-HANSEN GRUNDBESITZ AG besteht derzeit aus einem Mitglied.

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für den SCHMIDT-HANSEN GRUNDBESITZ AG-Konzern wesentlichen Aspekte der Geschäftsent-wicklung, bedeutende Geschäftsvorfälle sowie die aktuelle Ertragssituation einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von früher aufgestellten Planungen und Zielen werden ausführlich erläutert und begründet. Außerdem berichtet der Vorstand regelmäßig über das Thema Compliance, also die Maßnahmen zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und unternehmensinterner Richtlinien, das gleichfalls im Verantwortungsbereich des Vorstands liegt.

Der Aufsichtsrat berät den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und überwacht seine Tätigkeit. Er bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands, beschließt das Vergütungssys-tem für die Vorstandsmitglieder und setzt deren jeweilige Gesamtvergütung fest. Er wird in alle Entscheidungen eingebunden, die für die SHG AG von grundlegender Bedeutung sind. Der Aufsichtsrat der SHG AG besteht aus drei Mitgliedern.

Die SCHMIDT-HANSEN GRUNDBESITZ AG sieht in einer verantwortungsvollen und trans-parenten Corporate Governance die Basis für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Leitbild ist dabei der 2002 eingeführte Deutsche Corporate Governance Kodex in seiner jeweils aktuellen Fassung. Vorstand und Aufsichtsrat der SCHMIDT-HANSEN GRUNDBESITZ AG konnten daher nach pflichtgemäßer Prüfung zuletzt im März 2015 die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG abgeben.

SCHMIDT-HANSEN GRUNDBESITZ AG
Der Vorstand